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二維碼帶出(chu)一起10億元大案(an) 主犯竟是經(jing)濟法學研究生(sheng)
2020-05-30 19:27:29來源︰中國新聞網編(bian)輯︰

22日(ri),記(ji)者從浙江(jiang)省龍泉市公安(an)局獲悉,龍泉警方一舉(ju)摧毀了(liao)一個開設(she)賭(du)場(chang)團伙,三個專門為網絡違法犯罪(zui)提供非法支付結算業務的關(guan)聯(lian)犯罪(zui)團伙,共抓獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結資(zi)金6000余萬元,扣押涉案(an)資(zi)金398萬元,涉案(an)金額(e)超10億元。

一個二維碼牽出(chu)一起10億元大案(an)件

2019年(nian)5月(yue),恨鐵不成鋼(gang)的姚某到龍泉市公安(an)局西街派出(chu)所(suo)報案(an)稱(chen),很多人的朋(peng)友圈正在推廣一款名為“大滿(man)貫(guan)”的軟件,他(ta)兒子最近在“大滿(man)貫(guan)”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入(ru)魔(mo),輸了(liao)近10萬元。

高材(cai)生(sheng)從事新型(xing)經(jing)濟犯罪(zui)。警方提供

高材(cai)生(sheng)從事新型(xing)經(jing)濟犯罪(zui)。警方提供

接報民警姚遠意(yi)識到,這款軟件可能是賭(du)博游戲平台。經(jing)查,“大滿(man)貫(guan)”軟件內(na)含斗(dou)地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲,賭(du)博人員在軟件上充(chong)值金幣進行賭(du)博,獲利後能夠huang)嵯鄭 銑chong)值上分、下分兌現、以小博大的賭(du)博特征,涉嫌網絡賭(du)博。翁某某等人就是利用個人的微(wei)信傳播“大滿(man)貫(guan)”手機(ji)軟件的二維碼,在龍泉市發展參賭(du)下線(xian)上百人,而賭(du)博人員只要掃描(miao)二維碼下載app並參與賭(du)博,推廣者就能獲得佣金。

同時,細心的民警通過縝密的偵查,還發現參賭(du)人員在“大滿(man)貫(guan)”平台充(chong)值的資(zi)金最終進入(ru)“天津盈付通物(wu)流有限(xian)公司”“杭(hang)州英遠森實業有限(xian)公司”等多個公司的對(dui)公賬戶(hu),犯罪(zui)分子通過“洗錢”進行資(zi)金流轉或直接給參賭(du)人員提現。

“這里一定(ding)涉及到一個巨(ju)大的利益集團。”為此(ci),龍泉警方高度重視,抽調經(jing)偵、網警、派出(chu)所(suo)等警力成立(li)了(liao)“709”專案(an)組(zu)展開經(jing)營。

犯罪(zui)分子通過架設(she)通道(dao)層層“洗錢”規避(bi)監管(guan)

為查清案(an)件,專案(an)組(zu)民警夏濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭(hang)州等地調查取證,摸清了(liao)由翁某某等人組(zu)成的開設(she)賭(du)場(chang)團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以及易某犯罪(zui)團伙和張pai)撤缸zui)團伙組(zu)成的完(wan)整“洗錢”通道(dao)。

剛從重慶出(chu)差回來的夏濤介紹(shao)說dan)  liao)獲取巨(ju)額(e)非法利潤,易某等人從全國各地辦(ban)理8萬余張物(wu)聯(lian)網卡,然(ran)後用物(wu)聯(lian)網手機(ji)號向(xiang)某通訊(xun)公司申(shen)請手機(ji)充(chong)值卡卡密,賭(du)客在“大滿(man)貫(guan)”上充(chong)值並完(wan)成支付後,會通過劉某某團伙建立(li)的“華榮聚富”支付結算系(xi)統進行流轉,由易某團伙收(shou)集卡密,完(wan)成第一道(dao)“洗錢”。

接著,易某團伙再(zai)將手機(ji)充(chong)值卡卡密批(pi)量銷售給張pai)懲嘔錚 拍(pai)撤缸zui)團伙則(ze)將手機(ji)卡卡密在互(hu)聯(lian)網平台上進行銷售,完(wan)成第二道(dao)“洗錢”。最後,“洗白”的資(zi)金由劉某某團伙進行代付,給賭(du)博人員提現。

“犯罪(zui)分子利用第四方監管(guan)漏洞,利用非法注冊企業信息(xi)以虛構交易方式進行收(shou)款、代付,層層收(shou)取利益。這種非法資(zi)金支付結算業務是一種新型(xing)犯罪(zui),隱蔽(bi)性強,對(dui)偵查帶來很大的難xun)齲 殼(ke)案(an)gai)類案(an)件的打擊(ji)在全國還很少。”龍泉市公安(an)局709專案(an)組(zu)組(zu)長楊(yang)孔發說。

主犯竟是經(jing)濟法學研究生(sheng)

8月(yue)21日(ri),在浙江(jiang)省公安(an)廳,人民銀行杭(hang)州、麗水支行,麗水市公安(an)局的大力支持下,龍泉市公安(an)局共派出(chu)警力120余名,分別在浙江(jiang)、遼寧(ning)、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收(shou)網,抓獲了(liao)以劉某某chang) 啄場(chang) 拍(pai)場(chang)?棠襯車熱宋 椎個犯罪(zui)團伙。截至目ke)埃 gai)案(an)共抓獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結資(zi)金6000余萬元。

從警方獲悉,該(gai)案(an)的主犯劉某某竟然(ran)是一所(suo)名校的經(jing)濟法學研究生(sheng),但是,他(ta)卻利用高智商(shang)干了(liao)犯罪(zui)的勾(gou)當(dang)。抓捕du)蹌襯呈保 ta)和妻子、孩子正準ji)傅腔ji)去日(ri)本旅游,孩子惶(huang)恐(kong)的眼神(shen)讓初為人父的專案(an)gai)窬 犢jun)勇至今難忘,不禁為劉某某惋惜(xi)。劉某某在整個犯罪(zui)利益團體(ti)中承擔(dan)著非法資(zi)金支付和結算的工作,是非法經(jing)營案(an)件中最重要的一環(huan),起到為賭(du)博平台提供掩護的作用。

據劉某某交代,他(ta)是從2018年(nian)8月(yue)開始接觸第四方支付工作,並于2019年(nian)5月(yue)建立(li)“華榮聚富”平台。該(gai)平台具有代付結算功能,上游負(fu)責對(dui)接商(shang)戶(hu)資(zi)金流入(ru),下游對(dui)接商(shang)戶(hu)資(zi)金流出(chu)。他(ta)注冊了(liao)多家空(kong)殼(ke)公司,利用mei)kong)殼(ke)公司在某支付公司內(na)注冊賬戶(hu),一huan)矯mian)將商(shang)戶(hu)的資(zi)金進行流轉結算,另一huan)矯mian)將洗白的資(zi)金通過中轉以代付的形式支付給賭(du)客,並將獲利部(bu)分支付給賭(du)博平台。

警方提醒︰為賭(du)博平台或詐騙犯罪(zui)等提供非法支付結算屬于犯罪(zui)。根據刑法第二百二十五(wu)條規定(ding),非法從事資(zi)金支付結算業務,擾亂市場(chang)秩序(xu),情節嚴(yan)重的,處五(wu)年(nian)以下有期徒刑或者拘(ju)役,並處或者單處違法所(suo)得一倍以上五(wu)倍以下罰金;情節特別嚴(yan)重的,處五(wu)年(nian)以上有期徒刑,並處違法所(suo)得一倍以上五(wu)倍以下罰金或者沒收(shou)財產。(完(wan))

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